澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）是负责监管反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的联邦机构。任何在澳大利亚提供指定金融服务的企业（如货币兑换、汇款、加密货币交易等）都必须申请AUSTRAC牌照，否则可能面临高额罚款或刑事处罚。本文将详细介绍AUSTRAC牌照的申请流程、合规要求及关键注意事项。
什么是AUSTRAC牌照？
AUSTRAC牌照（正式名称为“AML/CTF注册”）是澳大利亚法律规定的强制性许可，适用于以下金融业务：
货币服务业务（MSB）
汇款服务（如跨境转账）
货币兑换（外币兑换）
数字货币交易（加密货币交易所）
赌场及其他业务
其他指定金融服务
未注册而开展相关业务属于违法行为，可判处7年监禁或数百万澳元罚款。
澳洲AUSTRAC牌照目前是可以申请成功的，就是申请时间较长短则3个月，长则需要半年，转让需要1个月由于牌照含金量太高，市场上转让的基本没有，很难找到，所以还是只能新申请
澳洲AUSTRAC牌照申请流程：
1、组建当地公司（以公司作为主体申请牌照）
2、牌照申请 （1）AUSTRAC牌照的金融业务方案设计 （2）准备与撰写申请材料 （3）向AUSTRAC递交牌照申请 （4）申请过程中，负责回答由相关部门提出的问题
（5）若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交