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申请澳洲AUSTRAC牌照的资料详细解答

  • 发布时间:2024-05-09 14:43:41
    报价:面议
    国家地区:浙江 - 义乌
    地址:现代广场
    公司:浙江卓志企业管理咨询有限公司
    手机:15669550403
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    用户等级: 普通手机验证 会员认证

    申请澳洲AUSTRAC牌照的资料:

    1. 提供董事证件(身份证或护照+地址证明)

    2. 提供董事无犯罪记录证明(当地派出所就可以提供,疫情期间可以网上申请电子档不用外出也可申请,国外也差不多情况)

    3. 先注册澳洲公司,所以还需要一个公司名称(名称没特殊要求,多提供几个因为可能会重名或太相似就需要换名字)

    三、澳洲AUSTRAC牌照申请流程:

    1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;

    2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;

    3. 准备与撰写申请材料;

    4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;

    5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

    6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

    7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

    澳大利亚牌照是很有实力的数字牌照,很多都是看中它的实力从而注册该牌照,

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