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申请美国MSB牌照需要的材料

  • 发布时间:2025-05-29 15:58:50
    报价:面议
    国家地区:浙江 - 杭州
    地址:滨江区智慧之门A塔
    公司:浙江卓志会计有限公司
    手机:13396546799
    微信:zhuozhi007
    用户等级: 普通手机验证 会员认证

    申请美国MSB(MoneyServicesBusiness)牌照需要准备以下材料:

    公司基本资料

    公司注册证书:证明公司在美国合法注册的文件

    公司章程或同等文件:详细说明公司的组织结构和运营规则

    公司EIN税务编号:用于税务申报的联邦税号,可通过IRS线上申请,通常数分钟即可获得

    公司良好信誉证明(年审文件):如果公司成立超过一年,需提供年审合格证明

    董事及股东信息

    董事和股东的个人信息:包括护照扫描件、个人联系方式、地址信息等至少需要一名自然人担任董事,并提供有效的身份证明文件

    股东持股比例:说明各股东的持股比例

    业务相关资料

    详细的金融业务方案设计:说明公司如何开展MSB业务,包括服务类型(如货币兑换、汇款服务、虚拟货币交易等)、当前运营状况(如交易量、用户规模、市场占有率)、客户群体分析(如客户构成、地理分布)

    业务类型说明:明确说明企业的MSB业务范围,如汇款服务、货币兑换、预付卡发行、虚拟货币交易等

    合规计划

    反洗钱(AML)合规计划:包括客户尽职调查(CDD)政策、反恐融资措施、可疑活动报告机制、合规官的任命和定期员工培训计划

    合规官任命:指定一名合规官,负责监督和执行企业的反洗钱计划

    提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。

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