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爱沙尼亚MTR双牌照申请需要的条件

  • 发布时间:2023-03-29 14:17:31
    报价:面议
    国家地区:浙江 - 义乌
    地址:望道路188号现代广场5幢1401
    公司:浙江卓志企业管理咨询有限公司
    手机:15669559063
    微信:z15669559063
    用户等级: 普通手机验证 会员认证

    对于合规运营这一块的重要性,其实很多行业内的人士都是知道的。从国内近期的一系列整治不难看出,市场永远是会被正规化,往正向去发展的,因此,很多项目还没有取得合规运营的,不得不把自己的项目合规提上日程了。

    我们讲到过很多类别的金融牌照:外汇监管类,数字货币类,支付类,资管类,券商类,交易所等。

    我们今天所讲到的这个爱沙尼亚牌照就是属于一个比较全面的牌照,首先我们需要知道,一张完全合规的爱沙尼亚牌照需要同时申请两类:货币+钱包。

    爱沙尼亚应该是世界上最早开始以及应用区块链技术的国家,并且通过 X Road 系统保证国家的公 共数据可以在分布式数网上 进行储存。在区块链技术的基础上打造了一个完整的智能化体系。

    申请监管牌照的作用:

    1. 包装平台,好宣传

    2.开展交易所币币交易与合约期货场外otc法币业务

    3.平台合规化,规避风险

    申请爱沙尼亚牌照步骤:

    1 设立爱沙尼亚公司;

    爱沙尼亚公司注册

    1. 核名。名字不建议太长,审核难以通过

    2. 爱沙尼亚的地址和联系人。

    3. 注册人身分文件及无犯罪记录证明

    4. 申请将在最长一个工作日内进行审核。

    递交牌照申请需要

    1、 公司内部控制规则

    2、 公司的内部程序规则

    3、 公司的网页地址

    4、 提供服务负责人的姓名及联络资料

    5、 关于指定用于防止洗钱和恐怖主义融资的合规的信息

    6、 关于负责实施国际金融制裁的人的资料,以及经营者按照爱沙尼

    亚立法任命的人员

    7、 实益拥有人的犯罪纪录证明书

    爱沙尼亚的牌照申请时间大概为3至6个月,更多详情关注本人了解。

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