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加拿大FIR维护简单的牌照

  • 发布时间:2020-12-17 14:32:18
    报价:面议
    国家地区:浙江 - 义乌
    地址:浙江省义乌市望道路
    公司:浙江卓志企业管理咨询有限公司
    电话:028-63230792
    手机:15858934564
    微信:wexin_95
    用户等级: 银牌手机验证 会员认证

    加拿大FIR维护简单的牌照

    加拿大FTR也叫MSB牌照性价比是很高的,现在外汇圈内朋友申请的比较多,是真正的MM全牌,受加拿大FINTRAC监管。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,类似于美国的CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

    资金服务业务范围

    外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

    货币服务业的责任与义务

    货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。

    合规计划要求

    建立和实施全面有效的合规计划是满足您在PCMLTFA和相关法规下的所有报告,记录保存,客户身份识别和了解客户要求的基础。

    开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。

    加拿大FTR牌照优势:

    1.天眼显示MM全牌,评分高
    2.价格相对其他监管牌照来说低很多
    3.下牌快(二十个工作日下牌)
    4.口碑好,投诉少

    5.不需要缴纳保证金

    牌照申请工作包括:
    • MSB牌照的金融业务方案设计
    • 准备与撰写申请材料
    • 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
    • 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
    • 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
    申请需要准备的材料
    1.公司名称(申请加拿大牌照需要有当地公司,卓志可以提供申请)
    2.董事shen份信息

    提醒:联系时请说明是从聚荣网看到的。

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