加拿大FIR维护简单的牌照
加拿大FTR也叫MSB牌照性价比是很高的,现在外汇圈内朋友申请的比较多,是真正的MM全牌,受加拿大FINTRAC监管。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,类似于美国的CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
资金服务业务范围
外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等
货币服务业的责任与义务
货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。
合规计划要求
建立和实施全面有效的合规计划是满足您在PCMLTFA和相关法规下的所有报告,记录保存,客户身份识别和了解客户要求的基础。
开始在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。
加拿大FTR牌照优势:
1.天眼显示MM全牌,评分高
2.价格相对其他监管牌照来说低很多
3.下牌快(二十个工作日下牌)
4.口碑好,投诉少
5.不需要缴纳保证金
牌照申请工作包括:
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
• 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
申请需要准备的材料
1.公司名称(申请加拿大牌照需要有当地公司,卓志可以提供申请)
2.董事shen份信息