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申请美国MSB牌照具有的好处

  • 发布时间:2020-03-23 14:57:10
    报价:面议
    国家地区:浙江 - 金华
    地址:望道路178号现代广场5幢1401
    公司:卓志企业
    手机:15727968647
    微信:zhuozhi8647
    用户等级: 普通手机验证 会员认证

    美国MSB牌照的优势

    投资者认可:美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。

    获得权威批准:获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

    成为一线平台:MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。

    多元化服务:MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。

    MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

    成立MSB牌照条件

    1:成立一家美国当地公司

    2:蕞少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

    MSB牌照所需提交的材料

    美国公司基本资料料,包括公司税号。

    美国公司股東、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股東蕞好有美国SSN)

    美国办公室地址

    服务类型,参考MSB服务类型列表。

    总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

    提供银行行账户信息(開户行、账户号码、 银行分行地址)

    合规专员联系方式

    分支机构(如果有运营网点)

    牌照申请工作

    MSB牌照的金融业务方案设计

    准备与撰写申请材料

    向美国财政部递交MSB牌照的申请

    申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

    若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

    需要办理的咨询我

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