监管条件:
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股东进行背景调查。
拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
财务状况及偿还能力。
任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
MSB牌照所需提交的材料:
1)美国公司基本资料,包括公司税号。
2)美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东有美国SSN)。
3)美国办公室地址。
4)服务类型,参考MSB服务类型列表。
5)提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
6)合规专员联系方式
7)分支机构