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加拿大MSB牌照注册要求及申请周期

  • 发布时间:2020-01-07 16:43:07
    报价:面议
    国家地区:上海 - 黄浦
    地址:广州

    公司:二三七安有限公司
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    什么是加拿大MSB牌照:

    加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

    加拿大MSB提供的服务:

    1、外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

    2、资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

    3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

    申请加拿大MSB牌照的要求:

         (1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

         (2)制定并应用由高级管理人员批准的书面合规政策和程序;

         (3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;

         (4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

         (5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。

    加拿大FTR MSB牌照优点:

         1、加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中申请费用较低的牌照

         2、加拿大MSB无保证金

         3、加拿大MSB牌照下牌时间快

         4、加拿大MSB投诉少,口碑好

         5、加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数无月费的牌照

    加拿大MSB牌照申请周期:10—15天下牌,如材料不齐、遗漏,延期至15—20天。

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